Polícia Federal investiga a existência de organização criminosa voltada à intermediação de compra e venda de ouro ilegal e lavagem de dinheiro, com a remessa do minério para outros países
A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Eldorado, em investigação que apura a existência de organização criminosa voltada à intermediação de compra e venda de ouro ilegal e lavagem de dinheiro, com a remessa do minério para outros países.
Os mandados foram cumpridos nas cidades dos investigados e onde eles mantêm suas empresas responsáveis pelo esquema, inclusive em Balneário Camboriú, mas também em São Paulo e Santo André.
Deflagrada nesta desta sexta-feira (1), a ação é um desdobramento da Operação Au92, de março de 2022, quando a PF Investigou o comércio ilegal de ouro e urânio, oportunidade em que 11 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva foram cumpridos nos estados do Amapá, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte e Tocantins.
Organização criminosa
Falsa roupagem – Durante as investigações iniciadas a partir do material apreendido naquela ação, a PF identificou a existência de indícios de uma organização criminosa composta por empresas sediadas nos Estados do cumprimento das buscas, que possivelmente adquirem o produto ilícito através de intermediários de compra e venda, para, em seguida, nacionalizar o ouro e assim, enviá-lo para o exterior.
Além da aquisição de ouro extraído ilegalmente no país, cujo um dos locais é o Amapá, essas pessoas são suspeitas de adquirir ouro proveniente de países da África, especialmente Serra Leoa, e nacionalizá-los, dando uma falsa roupagem de legalidade à produtos de origem não declarada.
Segundo as investigações, esse grupo teria movimentado toneladas de ouro e vinha armazenando esse minério em casas de custódia.
Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da união, organização criminosa, receptação dolosa e lavagem de capitais. Em caso de condenação, poderão pegar uma pena de até 27 anos de reclusão, mais pagamento de multa.
Resultado operacional
Apreensões – Durante o cumprimento das buscas, foi apreendido um total de R$ 2,123 milhões em bens, a partir dos seguintes itens:
a) Ouro – R$ 32.270
b) Prata – R$ 1.250
c) Veículos:
c.1) Porsche Cayenne – R$ 587.500,00
c.2) Porsche 911 Carrera – R$ 1.356.320,00
c.3) Volkswagen T-Cross TSI -R$ 146.460,00.
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